Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Южноуральский арматурно-изоляторный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457040, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Заводская, д. 1Е офис 214
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056164102455
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164235725
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34339-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10603
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседание представлены бюллетени 5 из 5 членов Совета директоров (100% голосов). Кворум имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросу:
1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров.
«ЗА» – 5(100% от участвовавших на заседании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0%)
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.
«ЗА» – 5 (100% от участвовавших на заседании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0%)
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Бутина Владислава Александровича.
2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.
Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – заочное голосование.
Определить:
- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 28 августа 2023 года,
- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: г.Екатеринбург Свердловской области, ул.Чернышевского, стр. 7, оф.1220
- дату окончания приема заполненных бюллетеней: 28 августа 2023 года.
Определить категорию и тип акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания, - привилегированные акции типа А, обыкновенные акции.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, – 15 августа 2023 года.
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. О распределении прибыли Общества по итогам 1 полугодия 2023 года.
2. О выплате дивидендов по привилегированным акциям Общества типа А из чистой прибыли по итогам 1 полугодия 2023 года.
3. О выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли по итогам 1 полугодия 2023 года.
4. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять решение о распределении чистой прибыли по итогам 1 полугодия 2023 года в размере 600 000 000,00 руб. (Шестьсот миллионов рублей 00 копеек) на выплату дивидендов.
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов в денежной форме по привилегированным акциям Общества типа А из чистой прибыли по итогам 1 полугодия 2023 года в размере 593 250 000 руб. (Пятьсот девяносто три миллиона двести пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) в расчете 1 695 000,00 руб. (Один миллион шестьсот девяносто пять тысяч рублей 00 копеек) на одну привилегированную акцию типа А, что соответствует 0,2825% от распределяемой чистой прибыли на одну привилегированную акцию типа А.
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов в денежной форме по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли итогам 1 полугодия 2023 года в размере 6 750 000,00 руб. (Шесть миллионов семьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) в расчете 6 428,57 руб. (Шесть тысяч четыреста двадцать восемь рублей 57 копеек) на одну обыкновенную акцию.
Предложить для утверждения на внеочередном общем собрании акционеров Общества дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 08 сентября 2023 года.
Утвердить предложенный текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1).
Уведомить акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества путем вручения сообщения под роспись всем акционерам, имеющим право участвовать в собрании, не позднее чем за 21 день до проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Утвердить предложенный перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания (Приложение № 2).
Утвердить следующий порядок ознакомления с материалами к собранию: по рабочим дням начиная с 08 августа 2023 года с 09.00 до 17.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, д.7, оф.1220, или г. Южноуральск, ул. Заводская, д.1Е, оф.214.
Утвердить предложенные форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (приложение № 3).
Назначить председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров Общества члена Совета директоров Бутина Владислава Александровича. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Казьмину Анастасию Витальевну.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 04 августа 2023 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 07 августа 2023 года б/н.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-34339-Е, дата государственной регистрации выпуска 15.06.2005 г.
- акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-34339-Е, дата государственной регистрации выпуска 30.08.2013 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Бурага
3.2. Дата 07.08.2023г.